अदानी निवेशकों ने शेयरों के व्यापार के लिए ऑफशोर फंड का इस्तेमाल किया: ओसीसीआरपी रिपोर्ट

यह रिपोर्ट अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा पोर्ट-टू-एनर्जी समूह पर ऑफशोर फर्मों के उपयोग सहित अनुचित व्यापारिक लेनदेन का आरोप लगाने के आठ महीने बाद आई है।

अगस्त 31, 2023
अदानी निवेशकों ने शेयरों के व्यापार के लिए ऑफशोर फंड का इस्तेमाल किया: ओसीसीआरपी रिपोर्ट
									    
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भारतीय अरबपति गौतम अडानी

संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (ओसीसीआरपी) ने अदानी समूह की कंपनियों के खिलाफ नए आरोप लगाए हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मॉरीशस स्थित 'अपारदर्शी' फंड का उपयोग करके सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले अदानी समूह के शेयरों में लाखों डॉलर का निवेश किया गया था।

ओसीसीआरपी ने बताया कि अपनी जांच के दौरान, उन्होंने कम से कम दो मामलों का पता लगाया जब निवेशकों ने कई टैक्स हेवन और आंतरिक कॉर्पोरेट ईमेल से डेटा की समीक्षा का हवाला देते हुए, ऐसी अपतटीय संरचनाओं का उपयोग करके अदानी स्टॉक हासिल किया और बेचा।

अडानी समूह पर आरोप

यह रिपोर्ट अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा पोर्ट-टू-एनर्जी समूह पर अनुचित व्यापारिक लेनदेन का आरोप लगाने के आठ महीने बाद आई है, जिसमें टैक्स हेवन में ऑफशोर फर्मों का उपयोग भी शामिल है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अदानी समूह परिवहन और रसद, प्राकृतिक गैस वितरण, कोयला व्यापार और उत्पादन, बिजली उत्पादन और पारेषण, सड़क निर्माण, डेटा केंद्र और रियल एस्टेट सहित विभिन्न उद्योगों में शामिल है।

ओसीसीआरपी द्वारा प्राप्त किए गए और फाइनेंशियल टाइम्स और गार्जियन के साथ साझा किए गए दस्तावेज़ कथित तौर पर अडानी समूह की सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली फर्मों में "मॉरीशस के द्वीप राष्ट्र में स्थित अपारदर्शी निवेश फंडों के माध्यम से" करोड़ों डॉलर का निवेश दिखाते हैं।

जांच के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात से नासिर अली शाबान अहली और ताइवान से चांग चुंग-लिंग अदानी शेयरों में प्राथमिक निवेशक थे और उन्होंने ऑफशोर फंड के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से निवेश किया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अहली और चांग ने लंबे समय से अदानी परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा है, जिसमें अदानी समूह की कंपनियों और गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी से जुड़ी फर्मों में निदेशक के रूप में काम करना और "अपतटीय संरचनाओं के माध्यम से अदानी स्टॉक खरीदने और बेचने में वर्षों का समय शामिल है।" इससे उनकी भागीदारी अस्पष्ट हो गई - और इस प्रक्रिया में काफी मुनाफा कमाया।

रिकॉर्ड के अनुसार, जनवरी 2017 में अहली और चांग के पास प्रमुख अदानी एंटरप्राइजेज सहित तीन अदानी समूह की फर्मों में सार्वजनिक रूप से सुलभ शेयरों का लगभग 13% -14% हिस्सा था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय कानून के अनुसार, सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फर्म के प्रमोटर कंपनी के 75% से अधिक शेयरों का मालिक नहीं हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि अगर अहली और चांग ने अदानी के अनुरोध पर काम किया, तो कंपनी ने प्रतिभूति कानून का उल्लंघन किया होगा।

ओसीसीआरपी रिपोर्ट के अनुसार, "अडानी समूह की वृद्धि आश्चर्यजनक रही है, नरेंद्र मोदी के प्रधान मंत्री बनने से एक साल पहले सितंबर 2013 में बाजार पूंजीकरण 8 अरब डॉलर से बढ़कर पिछले साल 260 अरब डॉलर हो गया।"

अदानी समूह पर हिंडनबर्ग जांच

जनवरी की एक जांच में, हिंडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया कि अदानी समूह "कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ी धोखाधड़ी" कर रहा था। हिंडनबर्ग के अनुसार, समूह को लेखांकन धोखाधड़ी, टैक्स हेवन के अनुचित उपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाया गया था।

जनवरी में हिंडनबर्ग रिसर्च की खोजों के बाद, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने दावों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। समिति के निष्कर्ष, जिन्हें मई में सार्वजनिक किया गया था, ने संकेत दिया कि अदानी समूह की भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा पहले ही जांच की जा चुकी है।

रिपोर्टों के अनुसार, सेबी को वर्षों से संदेह है कि "[अडानी समूह के] कुछ सार्वजनिक शेयरधारक वास्तव में सार्वजनिक शेयरधारक नहीं हैं और वे [अडानी समूह] प्रमोटरों के मुखौटे हो सकते हैं।"

2020 में, इसने अडानी शेयर रखने वाली 13 विदेशी कंपनियों की जांच शुरू की। हालाँकि, रिपोर्ट में कहा गया था कि जाँच में बाधा उत्पन्न हुई।

अदानी समूह की प्रतिक्रिया

आरोप प्रकाशित होने के तुरंत बाद अदानी समूह ने एक मीडिया बयान दिया, जिसमें दावा किया गया कि ये "पुनर्नवीनीकरण आरोप" थे।

बयान में कहा गया है, "ये समाचार रिपोर्टें सोरोस-वित्त पोषित हितों द्वारा विदेशी मीडिया के एक वर्ग द्वारा समर्थित योग्यताहीन हिंडनबर्ग रिपोर्ट को पुनर्जीवित करने के लिए एक और ठोस प्रयास प्रतीत होती हैं।"

अदानी समूह ने ओसीसीआरपी को दिए एक बयान में कहा कि पत्रकारों द्वारा निरीक्षण किए गए मॉरीशस फंड को पहले हिंडनबर्ग जांच में सूचीबद्ध किया गया था और "आरोप न केवल निराधार और निराधार हैं, बल्कि हिंडनबर्ग के आरोपों से दोहराए गए हैं।"

समूह के अनुसार, "यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अदानी समूह की सभी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध संस्थाएं सार्वजनिक शेयर होल्डिंग्स से संबंधित विनियमन सहित सभी लागू कानूनों का अनुपालन करती हैं।"

लेखक

Statecraft Staff

Editorial Team