फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ ), एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण गतिविधियों पर नज़र रखता है, ने गुरुवार को तुर्की, जॉर्डन और माली को अपनी ग्रे सूची में जोड़ दिया। जबकि मॉरीशस और बोत्सवाना को सूची से हटा दिया गया है और पाकिस्तान की स्थिति बरकरार है क्योंकि समूह आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ इस्लामाबाद की कार्रवाई से आश्वस्त नहीं था।
एफएटीएफ के अनुसार, जब किसी देश को ग्रे सूची में रखा जाता है, तो इसका मतलब है कि देश ने तय समय सीमा के भीतर पहचानी गई रणनीतिक कमियों को तेजी से हल करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया है और यह निगरानी में वृद्धि के अधीन होता है। सूची में शामिल होने से निवेशक और लेनदार डर सकते हैं, निर्यात को नुकसान पहुंचा सकते हैं और वैश्विक बैंकों को देश के साथ व्यापार करने से सावधान कर सकते हैं।
गुरुवार को सूची में शामिल होने वाली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तुर्की पर मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने और उसकी अर्थव्यवस्था में पर्यवेक्षी तंत्र की कमी का आरोप लगाया गया है। एफएटीएफ के अध्यक्ष मार्कस प्लेयर ने कहा कि तुर्की को अपने बैंकिंग और रियल एस्टेट क्षेत्रों में "पर्यवेक्षण के गंभीर मुद्दों" को संबोधित करने की आवश्यकता है। उन्होंने अंकारा से सोने और कीमती पत्थरों के डीलरों की गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी रखने का भी आह्वान किया।
प्लीयर ने कहा कि तुर्की को यह दिखाने की जरूरत है कि वह गंभीरता से "आतंकवादी वित्तपोषण के मुकदमों पर काम कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी संगठनों के मामलों को प्राथमिकता दे रहा है" जैसे कि इस्लामिक स्टेट और अल कायदा।
तुर्की ने इस कदम को एक अवांछनीय परिणाम बताया, लेकिन एफएटीएफ के सहयोग से आवश्यक उपाय करने की कसम खाई। तुर्की के ट्रेजरी ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे देश को इस सूची से हटा दिया जाए, जिसके लिए वह योग्य नहीं है, जल्द से जल्द आवश्यक नियमों का पालन करेगा।
एफएटीएफ ने आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग पर चिंताओं का हवाला देते हुए जॉर्डन और माली को भी अपनी ग्रे सूची में शामिल किया।
इसने पाकिस्तान को यह कहते हुए सूची में रखा कि आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए इस्लामाबाद की कार्रवाई संतोषजनक नहीं रही है। प्लीयर ने कहा, "पाकिस्तान ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, लेकिन आगे यह प्रदर्शित करने की जरूरत है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूहों के वरिष्ठ नेतृत्व के खिलाफ जांच और मुकदमा चलाया जा रहा है।"
पाकिस्तान 2018 से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है और उसी साल आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की थी। हालांकि, एफएटीएफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने योजना में सभी मदों को संबोधित नहीं किया है और न ही निगरानी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को पूरी तरह से लागू किया है।
इस बीच, एफएटीएफ की चिंताओं को दूर करने में उनकी "महत्वपूर्ण प्रगति" के लिए बोत्सवाना और मॉरीशस को ग्रे सूची से हटा दिया गया था।
एफएटीएफ की स्थापना 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए जी7 पहल के हिस्से के रूप में की गई थी और बाद में इसके दायरे में आतंकवाद के वित्तपोषण को शामिल किया गया था। इसने अपनी ग्रे सूची में 23 देशों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें मोरक्को, सीरिया, दक्षिण सूडान और यमन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एफएटीएफ "उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार" और असहयोगी देशों की एक ब्लैकलिस्ट रखता है। वर्तमान में, केवल ईरान और उत्तर कोरिया को एफएटीएफ द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है।