संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की 'ग्रे सूची' में शामिल किया गया है। इसके पीछे उन्होंने यह कारण दिया है कि अबू धाबी अपराधियों द्वारा काले धन को वैध बनाने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए पर्याप्त कार्यवाई नहीं कर रहा है।
शुक्रवार को पेरिस में अपनी पूर्ण बैठक के बाद, एफएटीएफ ने कहा कि यूएई को 'ग्रे लिस्ट' में जोड़ने से संगठन को खाड़ी देश में अवैध वित्तीय गतिविधियों की बेहतर निगरानी करने की अनुमति मिलेगी। एफएटीएफ ने यह भी कहा कि अबू धाबी सूची में तब तक रहेगा जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि वित्तीय अपराध के खिलाफ सत्यापन योग्य उपाय किए गए हैं।
The United Arab Emirates has entered the FATF’s Jurisdictions under Increased Monitoring list, often referred to as the 'grey list', following the conclusion of the FATF Plenary. See the full update here➡️https://t.co/cuEK8iKyJY #FollowTheMoney pic.twitter.com/u6gVWHUKJo
— FATF (@FATFNews) March 4, 2022
पेरिस स्थित एफएटीएफ ने कहा कि यूएई को वित्तीय अपराधों से निपटने में "रणनीतिक कमियों" को दूर करने के लिए तेज़ी से कार्य योजना विकसित करनी चाहिए। संगठन ने कहा कि यूएई को मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के खिलाफ जांच और मुकदमों में निरंतर वृद्धि का प्रदर्शन करना चाहिए।
अमीराती अधिकारियों ने काले धन को वैध बनाने से निपटने के लिए देश की प्रतिबद्धता दोहराई और अतिरिक्त कदम उठाने की कसम खाई। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि "वित्तीय अपराध का मुकाबला करना संयुक्त अरब अमीरात के लिए एक रणनीतिक प्राथमिकता बनी हुई है।"
उप प्रधानमंत्री शेख सैफ बिन जैद अल नाहयान ने ज़ोर देकर कहा कि यूएई "हमारे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ निकट समन्वय में जटिल आपराधिक नेटवर्क और उनकी संपत्ति की जांच और गिरफ्तारी जारी रखेगा।"
इसके अलावा, विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने शनिवार को कहा कि यूएई मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए अपनी राष्ट्रीय योजना की "गति तेज करेगा" और एफएटीएफ के साथ मिलकर काम करने की कसम खाई। उन्होंने कहा कि अबू धाबी काले धन को वैध बनाना और आतंकवादी वित्तपोषण जैसी गतिविधियों को "अत्यंत गंभीरता" के साथ मानता है और इस संबंध में प्रयास करना जारी रखेगा।
पिछले साल, यूएई के मंत्रिमंडल ने धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के कार्यकारी कार्यालय की स्थापना को मंज़ूरी दी, जिसे "यूएई की वित्तीय-विरोधी अपराध प्रणाली को मजबूत करने के लिए बनाया गया है।"
जानकारी के अनुसार, युद्ध मुनाफाखोर, आतंकवाद के वित्तपोषक और मादक पदार्थों के तस्कर जिन्हें अमेरिका द्वारा स्वीकृत किया गया है, वे अपनी संपत्ति को छिपाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात का उपयोग एक सुरक्षित ठिकाने के रूप में करते हैं। इसके अलावा, अमेरिका ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात "अवैध नशीले पदार्थों के लिए स्थानांतरण बिंदु" है और वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए "विशेष विशेषज्ञता और पर्याप्त कर्मचारियों की कमी" है।
शुक्रवार की बैठक के बाद, एफएटीएफ ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी वित्तपोषण गतिविधियों से निपटने के लिए पर्याप्त उपाय करने में विफल रहने पर पाकिस्तान को 'ग्रे लिस्ट' पर भी बरकरार रखा। संगठन ने पाकिस्तान से यह प्रदर्शित करने का आग्रह किया कि आतंकवाद के वित्तपोषण की जांच और अभियोजन वास्तव में "संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी समूहों के वरिष्ठ नेताओं और कमांडरों को लक्षित करते हैं।" पाकिस्तान 2018 से सूची में है।
एफएटीएफ के अनुसार, जब किसी देश को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है, तो इसका मतलब है कि देश ने निर्धारित समय सीमा के भीतर पहचानी गई रणनीतिक कमियों को तेजी से हल करने के लिए प्रतिबद्ध किया है और यह निगरानी में वृद्धि के अधीन है। सूची में शामिल होने से निवेशक और लेनदार डर सकते हैं, निर्यात को नुकसान पहुंचा सकते हैं और वैश्विक बैंकों को देश के साथ व्यापार करने से सावधान कर सकते हैं।
एफएटीएफ की स्थापना 1989 में काले धन को वैध बनाने से निपटने के लिए जी7 पहल के हिस्से के रूप में की गई थी और बाद में इसके दायरे में आतंकवाद के वित्तपोषण को शामिल किया गया था। इसने तुर्की, जॉर्डन और पाकिस्तान सहित 23 देशों को अपनी ग्रे सूची में सूचीबद्ध किया है। इसके अतिरिक्त, एफएटीएफ "उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार" और असहयोगी देशों की एक वर्जित सूची रखता है। फिलहाल सिर्फ ईरान और उत्तर कोरिया को ही वर्जित सूची में रखा गया है।