शुक्रवार को एक पूर्ण बैठक के दौरान, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग में रणनीतिक कमियों/ जून 2018 और 2021 से आतंकवाद के वित्तपोषण (एएमएल/सीएफटी) का मुकाबला करने के संबंध में अपनी कार्य योजनाओं की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए तकनीकी कमियों को दूर करने वाली 34 कार्रवाइयों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए पाकिस्तान को "ग्रे सूची" से हटा दिया।
एक बयान में, एफएटीएफ ने माना कि 2021 की योजना से सात कार्यों को पहले ही पूरा कर लिया गया था और इस प्रकार यह निर्धारित किया गया कि इस्लामाबाद अब एफएटीएफ की बढ़ी हुई निगरानी प्रक्रिया के अधीन नहीं होगा।
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एफएटीएफ के अध्यक्ष टी. राजा कुमार ने कहा कि पाकिस्तान ने वित्तीय और गैर-वित्तीय संस्थानों के जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण को मजबूत किया है, संपत्ति जब्ती के परिणामों में सुधार किया है, और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और मुकदमा चलाया है। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि उसे अपने 11 तत्काल परिणामों में सुधार जारी रखने के लिए ऑस्ट्रेलियाई फर्म एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ काम करना जारी रखना होगा, क्योंकि उनमें से 10 का निम्न प्रभावी स्तर है।
उन्होंने शुक्रवार को पेरिस में एक वर्चुअल संवाददाता सम्मलेन के दौरान खुलासा किया, "हमें ऑनसाइट निरीक्षण के दौरान आश्वासन दिया गया है कि यह भविष्य में भी काले धन को वैध बनाने के खिलाफ और आतंकवाद के वित्तपोषण पर काम करेगा।"
In case you missed it... Pakistan and Nicaragua have been removed from the FATF’s Jurisdictions under Increased Monitoring list, often referred to as the 'grey list'. See the full update on the list here➡️ https://t.co/OvPfPyx63I #FollowTheMoney pic.twitter.com/TL25YZ91La
— FATF (@FATFNews) October 25, 2022
विदेश राज्य मंत्री और राष्ट्रीय एफएटीएफ समन्वय समिति की अध्यक्ष हिना रब्बानी खार ने शुक्रवार को पेरिस में एफएटीएफ अधिकारियों से मुलाकात के बाद यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि "यह वास्तव में पूरे देश के प्रयासों और धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर लाने के लिए हमारी घरेलू प्रणालियों में सुधार करने के हमारे संकल्प के प्रदर्शन का परिणाम है। यह राजनीतिक स्पेक्ट्रम में पूर्ण राष्ट्रीय सहमति के बिना संभव नहीं होता।"
इसी तरह, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, "कोविड -19 महामारी सहित कई चुनौतियों के बावजूद, पाकिस्तान ने सुधार पथ को जारी रखा और अपने घरेलू एएमएल / सीएफटी शासन को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने की उच्च-स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता को बनाए रखा। "
MoS Ms. @HinaRKhar held a meeting with FATF President Mr. T. Raja Kumar on the sidelines of FATF ICRG/Plenary meetings in Paris. Discussed Pakistan's constructive engagement with FATF and international community. pic.twitter.com/f7mKCotl9T
— Pakistan Embassy France (@PakinFrance) October 21, 2022
हालांकि, अब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के नेतृत्व वाली पाकिस्तान की पिछली सरकार ने इस उपलब्धि का श्रेय लेने का दावा किया, पार्टी नेता बाबर अवान ने सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) पार्टी को दोषी ठहराया। उन्हीं उपायों का विरोध करने के लिए जो अब विपक्ष में होने पर उठाए गए हैं।
घोषणा के बाद, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि "एफएटीएफ की जांच के परिणामस्वरूप, पाकिस्तान को जाने-माने आतंकवादियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया है, जिसमें 26 को मुंबई में पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के खिलाफ हमलों में शामिल लोग शामिल हैं। /11," यह कहते हुए कि "पाकिस्तान को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से आतंकवाद और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ विश्वसनीय, सत्यापन योग्य, अपरिवर्तनीय और निरंतर कार्रवाई करना जारी रखना चाहिए।"
From October 2018 till March 2022, Pakistan completed all action items relating to FATF dual scrutiny. Credit goes to our fantastic team of officers in center & provinces from an array of govt divisions. pic.twitter.com/nodKUIDhaQ
— Hammad Azhar (@Hammad_Azhar) October 21, 2022
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारत की टिप्पणियों को खारिज कर दिया, उन्हें इस्लामाबाद की उपलब्धियों को बदनाम करने के लिए "भ्रामक, आधारहीन और मनगढ़ंत प्रचार" कहा। उसी तर्ज पर, खार ने भारत को गैर-ज़िम्मेदार देश के रूप में निंदा करते हुए कहा कि उसे निर्णय का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए।
इस बीच, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने इस फैसले का स्वागत करते हुए वर्षों की मुश्किलों के बावजूद पाकिस्तान को अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता पर दृढ़ता से पालन करने और पिछले पांच वर्षों में अपनी काले धन को वैध बनाने के ख़िलाफ़ और आतंकवाद के वित्तपोषण (एएमएल / सीएफटी) प्रणाली में लगातार सुधार करने और बढ़ाने के लिए देश के प्रयासों की सराहना की।
I would particularly commend the role & efforts of Foreign Minister Bilawal Bhutto, Army Chief General Qamar Javed Bajwa and their teams & all political parties for putting up a united front to get Pakistan out of the grey list. Alhumdulillah! https://t.co/LkX5tupMQe
— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) October 21, 2022
एफएटीएफ के अनुसार, जब किसी देश को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है, तो इसका मतलब है कि देश ने निर्धारित समय सीमा के भीतर पहचानी गई रणनीतिक कमियों को तेजी से हल करने के लिए प्रतिबद्ध किया है और यह निगरानी में वृद्धि के अधीन है। सूची में शामिल होने से निवेशक और लेनदार डर सकते हैं, निर्यात को नुकसान पहुंचा सकते हैं और वैश्विक बैंकों को देश के साथ व्यापार करने से सावधान कर सकते हैं।
एफएटीएफ की स्थापना 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए जी7 पहल के हिस्से के रूप में की गई थी और बाद में इसके दायरे में आतंकवाद के वित्तपोषण को शामिल किया गया था। इसने अपनी ग्रे सूची में 20 देशों को सूचीबद्ध किया है: अल्बानिया, बारबाडोस, बुर्किना फासो, कंबोडिया, केमैन द्वीप, हैती, जमैका, जॉर्डन, माली, मोरक्को, निकारागुआ, पनामा, फिलीपींस, सेनेगल, दक्षिण सूडान, सीरिया, तुर्की, यमन, और संयुक्त अरब अमीरात। यह "उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार" और गैर-सहकारी देशों की एक काली सूची भी रखता है। वर्तमान में, केवल ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार को काली सूची में रखा गया है।
Congratulations to the people of Pakistan for coming out of FATF grey list after four years of hard work by Government, institutions & individuals. Credit to all those who worked tirelessly, made changes in our laws & implemented the will to fight illegal movement of money 👏👏👏
— The President of Pakistan (@PresOfPakistan) October 21, 2022
अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों द्वारा समर्थित भारत के बाद पाकिस्तान को पहली बार जून 2018 में "ग्रे सूची" में रखा गया था, जिसमें एफएटीएफ के काले धन के ख़िलाफ़ से निपटने और आतंकवाद के वित्तपोषण में पाकिस्तान की "रणनीतिक कमियों" पर प्रकाश डाला गया था।