एफएटीएफ ने पाकिस्तान को 'ग्रे सूची' से हटाया

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय, सत्यापन योग्य, अपरिवर्तनीय और निरंतर कार्रवाई करना जारी रखना चाहिए।

अक्तूबर 27, 2022
एफएटीएफ ने पाकिस्तान को 'ग्रे सूची' से हटाया
पाकिस्तानी विदेश राज्य मंत्री और राष्ट्रीय एफएटीएफ समन्वय समिति की अध्यक्ष हिना रब्बानी खार ने शुक्रवार को पेरिस में एफएटीएफ अधिकारियों से मुलाकात की।
छवि स्रोत: गेट्टी

शुक्रवार को एक पूर्ण बैठक के दौरान, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग में रणनीतिक कमियों/  जून 2018 और 2021 से आतंकवाद के वित्तपोषण (एएमएल/सीएफटी) का मुकाबला करने के संबंध में अपनी कार्य योजनाओं की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए तकनीकी कमियों को दूर करने वाली 34 कार्रवाइयों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए पाकिस्तान को "ग्रे सूची" से हटा दिया।

एक बयान में, एफएटीएफ ने माना कि 2021 की योजना से सात कार्यों को पहले ही पूरा कर लिया गया था और इस प्रकार यह निर्धारित किया गया कि इस्लामाबाद अब एफएटीएफ की बढ़ी हुई निगरानी प्रक्रिया के अधीन नहीं होगा।

ट्वी

एफएटीएफ के अध्यक्ष टी. राजा कुमार ने कहा कि पाकिस्तान ने वित्तीय और गैर-वित्तीय संस्थानों के जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण को मजबूत किया है, संपत्ति जब्ती के परिणामों में सुधार किया है, और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और मुकदमा चलाया है। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि उसे अपने 11 तत्काल परिणामों में सुधार जारी रखने के लिए ऑस्ट्रेलियाई फर्म एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ काम करना जारी रखना होगा, क्योंकि उनमें से 10 का निम्न प्रभावी स्तर है।

उन्होंने शुक्रवार को पेरिस में एक वर्चुअल संवाददाता सम्मलेन के दौरान खुलासा किया, "हमें ऑनसाइट निरीक्षण के दौरान आश्वासन दिया गया है कि यह भविष्य में भी काले धन को वैध बनाने के खिलाफ और आतंकवाद के वित्तपोषण पर काम करेगा।"

विदेश राज्य मंत्री और राष्ट्रीय एफएटीएफ समन्वय समिति की अध्यक्ष हिना रब्बानी खार ने शुक्रवार को पेरिस में एफएटीएफ अधिकारियों से मुलाकात के बाद यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि "यह वास्तव में पूरे देश के प्रयासों और धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के बराबर लाने के लिए हमारी घरेलू प्रणालियों में सुधार करने के हमारे संकल्प के प्रदर्शन का परिणाम है। यह राजनीतिक स्पेक्ट्रम में पूर्ण राष्ट्रीय सहमति के बिना संभव नहीं होता।"

इसी तरह, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, "कोविड -19 महामारी सहित कई चुनौतियों के बावजूद, पाकिस्तान ने सुधार पथ को जारी रखा और अपने घरेलू एएमएल / सीएफटी शासन को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने की उच्च-स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता को बनाए रखा। "

हालांकि, अब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के नेतृत्व वाली पाकिस्तान की पिछली सरकार ने इस उपलब्धि का श्रेय लेने का दावा किया, पार्टी नेता बाबर अवान ने सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) पार्टी को दोषी ठहराया। उन्हीं उपायों का विरोध करने के लिए जो अब विपक्ष में होने पर उठाए गए हैं।

घोषणा के बाद, भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि "एफएटीएफ की जांच के परिणामस्वरूप, पाकिस्तान को जाने-माने आतंकवादियों के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया है, जिसमें 26 को मुंबई में पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के खिलाफ हमलों में शामिल लोग शामिल हैं। /11," यह कहते हुए कि "पाकिस्तान को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से आतंकवाद और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ विश्वसनीय, सत्यापन योग्य, अपरिवर्तनीय और निरंतर कार्रवाई करना जारी रखना चाहिए।"

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने भारत की टिप्पणियों को खारिज कर दिया, उन्हें इस्लामाबाद की उपलब्धियों को बदनाम करने के लिए "भ्रामक, आधारहीन और मनगढ़ंत प्रचार" कहा। उसी तर्ज पर, खार ने भारत को गैर-ज़िम्मेदार देश के रूप में निंदा करते हुए कहा कि उसे निर्णय का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए।

इस बीच, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने इस फैसले का स्वागत करते हुए वर्षों की मुश्किलों के बावजूद पाकिस्तान को अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता पर दृढ़ता से पालन करने और पिछले पांच वर्षों में अपनी काले धन को वैध बनाने के ख़िलाफ़ और आतंकवाद के वित्तपोषण (एएमएल / सीएफटी) प्रणाली में लगातार सुधार करने और बढ़ाने के लिए देश के प्रयासों की सराहना की।

एफएटीएफ के अनुसार, जब किसी देश को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है, तो इसका मतलब है कि देश ने निर्धारित समय सीमा के भीतर पहचानी गई रणनीतिक कमियों को तेजी से हल करने के लिए प्रतिबद्ध किया है और यह निगरानी में वृद्धि के अधीन है। सूची में शामिल होने से निवेशक और लेनदार डर सकते हैं, निर्यात को नुकसान पहुंचा सकते हैं और वैश्विक बैंकों को देश के साथ व्यापार करने से सावधान कर सकते हैं।

एफएटीएफ की स्थापना 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए जी7 पहल के हिस्से के रूप में की गई थी और बाद में इसके दायरे में आतंकवाद के वित्तपोषण को शामिल किया गया था। इसने अपनी ग्रे सूची में 20 देशों को सूचीबद्ध किया है: अल्बानिया, बारबाडोस, बुर्किना फासो, कंबोडिया, केमैन द्वीप, हैती, जमैका, जॉर्डन, माली, मोरक्को, निकारागुआ, पनामा, फिलीपींस, सेनेगल, दक्षिण सूडान, सीरिया, तुर्की, यमन, और संयुक्त अरब अमीरात। यह "उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार" और गैर-सहकारी देशों की एक काली सूची भी रखता है। वर्तमान में, केवल ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार को काली सूची में रखा गया है।

अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों द्वारा समर्थित भारत के बाद पाकिस्तान को पहली बार जून 2018 में "ग्रे सूची" में रखा गया था, जिसमें एफएटीएफ के काले धन के ख़िलाफ़ से निपटने और आतंकवाद के वित्तपोषण में पाकिस्तान की "रणनीतिक कमियों" पर प्रकाश डाला गया था। 

लेखक

Statecraft Staff

Editorial Team