अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अमेरिकी ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) के विभाग ने विभिन्न देशों में 52 व्यक्तियों और संस्थाओं के एक विशाल अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंध चोरी नेटवर्क का पता लगाया है। अमेरिका ने दावा किया कि इस नेटवर्क ने हिज़्बुल्लाह को वित्तपोषक और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी नज़ेम सईद अहमद की मदद की। इसने सुंदर नागराजन (भारतीय नागरिक) को अहमद के प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय लेखाकार के रूप में नामित किया।
नज़ेम सैद अहमद, को 13 दिसंबर, 2019 को एक आतंकवादी के रूप में नामित किया गया था। नेटवर्क ने उसे भुगतान, शिपमेंट, और नकद, हीरे, कीमती रत्न, कला और विलासिता के सामान की डिलीवरी की, ताकि हिज़्बुल्लाह को भौतिक मदद दी जा सके। इसने अन्य लोगों के साथ अहमद पर अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया।
यह नेटवर्क लेबनान, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, कोटे डी आइवर, कांगो, बेल्जियम, ब्रिटेन और हांगकांग जैसे देशों में फैला हुआ था।
आतंकवाद और वित्तीय खुफिया विभाग के अवर सचिव ब्रायन ई. नेल्सन ने कहा कि "इस नेटवर्क में शामिल व्यक्तियों ने वित्तीय लेनदेन में नाज़ेम सैद अहमद की भूमिका को छिपाने के लिए नकली कंपनियों और धोखाधड़ी योजनाओं का इस्तेमाल किया। विलासितापूर्ण बाजार सहभागियों को इन संभावित रणनीतियों और योजनाएं, जो आतंकवादी फाइनेंसरों, धन शोधनकर्ताओं, और प्रतिबंध अपवंचकों को विलासिता के सामानों की खरीद और खेप के माध्यम से अवैध आय को वैध बनाने की अनुमति देती हैं, के प्रति चौकस रहना चाहिए।"
अहमद के नेतृत्व में नेटवर्क परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और कंपनियों के एक वैश्विक नेटवर्क बनाता है जो वैश्विक हीरे, कीमती रत्नों और कला बाजार के नियमों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि लक्जरी सामानों का भुगतान और वितरण किया जा सके। हीरे की कीमतों और करों में हेरफेर करने के लिए और उनके व्यवसाय को वैधता का आभास देने के लिए, नेटवर्क कानूनी और अवैध व्यवस्थाओं का उपयोग करता है, दोनों प्रतिभागियों को झूठा इंजीनियरिंग प्रमाणपत्र देने के लिए मजबूर करता है।
इसने आगे कहा कि नेटवर्क दुनिया भर के नीलामी घरों और दीर्घाओं से उच्च कीमत वाले लक्जरी सामान और कलाकृति खरीदने या भेजने के लिए नाज़ेम सैद अहमद को सक्षम करने के लिए उपनाम, फ्रंट कंपनियों और धोखाधड़ी कागजी कार्रवाई का भी उपयोग करता है। नेटवर्क ने आयातित सामानों के चालानों का कम मूल्यांकन किया और बंदरगाहों के माध्यम से बड़ी मात्रा में वस्तुओं को मंज़ूरी दी, लागू करों और शुल्कों का भुगतान किए बिना लेबनान में संपत्तियों को स्थानांतरित करने के लिए प्रवेश के इन बंदरगाहों पर हिज़बुल्लाह के प्रभाव का लाभ उठाया।
66 वर्षीय सुंदर नागराजन ने नाज़ेम सैद अहमद के प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय एकाउंटेंट के रूप में काम किया, जो नज़ेम सैद अहमद के नेटवर्क में व्यवसायों के प्रबंधन और लेखांकन के माध्यम से भौतिक मदद देता हैं। सुंदर नागराजन हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण अफ्रीका में नेटवर्क के संचालन का विवरण देने वाले वित्तीय बहीखातों का केंद्रीय प्रबंधक था। सुंदर नागराजन ने कला के भुगतान और शिपमेंट की सुविधा भी करवाई, जिसे नाज़ेम सैद अहमद ने प्रमुख नीलामी घरों से खरीदा था।
नागराजन को आज लंदन में गिरफ्तार किया गया और अब हिजबुल्लाह को धन मुहैया कराने के संदेह में उसे अमेरिका प्रत्यर्पित किया जा सकता है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि "प्रत्यर्पण कार्यवाही शुरू करने के लिए आज दोपहर वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने से पहले उसे पुलिस हिरासत में ले लिया गया।"