पेंडोरा पेपर्स ने रविवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कई अपतटीय लाभार्थियों के साथ घनिष्ठ संबंध का खुलासा किया, जिन्होंने छिपी हुई संपत्ति अर्जित की है।
हालांकि पुतिन का सीधे तौर पर कागजात में नाम नहीं लिया गया है, पुतिन से जुड़े कई व्यक्ति, जिनमें उनकी कथित मिस्ट्रेस स्वेतलाना क्रिवोनोगिख, सर्गेई चेमेज़ोव (रूसी राज्य रक्षा समूह रोस्टेक के सीईओ), कॉन्स्टेंटिन अर्न्स्ट (रूस के सबसे बड़े राज्य टेलीविजन चैनल के सीईओ) शामिल हैं। साथ ही जर्मन ग्रीफ (राज्य के स्वामित्व वाले ऋणदाता बरबैंक के सीईओ) को रिपोर्ट में नामित किया गया था
खुलासे के तुरंत बाद, क्रेमलिन ने सोमवार को पत्रों को बड़े पैमाने पर निराधार दावों के रूप में खारिज कर दिया। रूसी प्रेस सचिव दिमित्री पेसकोव ने लीक को खारिज कर दिया और कहा: "हमने पुतिन के आंतरिक घेरे में छिपी हुई संपत्ति पर कुछ भी नहीं देखा।" उन्होंने दावा किया कि पेंडोरा पेपर्स द्वारा दी गई जानकारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यदि उसमे कुछ गंभीर हैं, जो कुछ ठोस सबूतों पर आधारित हैं और कुछ विशिष्ट को संदर्भित करते हैं, तो हम [क्रेमलिन] उन्हें रुचि के साथ पढ़ेंगे।"
पेंडोरा पेपर्स इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (आईसीआईजे ) द्वारा जारी एक रिपोर्ट है, जिसे द वाशिंगटन पोस्ट, बीबीसी और द गार्जियन सहित मीडिया के कुछ 600 पत्रकारों द्वारा तैयार किया गया है, जो 14 वित्तीय सेवाओं से 11.9 मिलियन दस्तावेजों के लीक पर आधारित है। दुनिया के सबसे बड़े खोजी पत्रकारिता प्रयासों में से एक होने के लिए, लगभग 35 राज्यों के प्रमुखों, 300 से अधिक राजनेताओं और अनगिनत कंपनियों के नाम हैं, जिन्होंने टैक्स हेवन में अपतटीय संरचनाएं और ट्रस्ट स्थापित किए हैं, भारी मात्रा में छिपा हुआ धन जमा किया है।
पुतिन के साथ जुड़े लोगों की सूची में उनकी कथित मालकिन स्वेतलाना क्रिवोनोगिख के मामले ने सबसे अधिक मीडिया का ध्यान खींचा है। क्रिवोनोगिख कथित तौर पर 2003 के अंत में एक अपतटीय कंपनी के माध्यम से खरीदी गई मोनाको में 4 मिलियन डॉलर की संपत्ति का मालिक है। आईसीआईजे के निदेशक जेरार्ड राइल ने सीएनएन के बियाना गोलोड्रिगा के साथ बातचीत में उल्लेख किया कि क्रिवोनोगिख वह है जिसके पास कुछ भी नहीं था और पुतिन के साथ अपने रिश्ते से पहले एक क्लीनर के रूप में काम करती थी। पिछले साल नवंबर में, रूसी स्वतंत्र मीडिया आउटलेट प्रोएक्ट ने यह भी आरोप लगाया कि क्रिवोनोगिख पुतिन की बेटी की मां है जो अब 18 साल की है। क्रेमलिन ने इस साल प्रोएक्ट को विदेशी एजेंट के रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया था । गार्जियन के एक लेख में यह भी आरोप लगाया गया है कि क्रिवोनोगिख अपने मोंटे कार्लो अपार्टमेंट में पुतिन की "छाया धन" को छुपा रही है।
इसी तरह, पुतिन के करीबी सहयोगी और चैनल वन रूस के सीईओ अर्न्स्ट ने मॉस्को में सोवियत युग के सिनेमाघरों को ध्वस्त करके और एक अपतटीय कंपनी के माध्यम से उनके स्थान पर शॉपिंग मॉल का निर्माण करके अरबों रूबल कमाए। उन्होंने 2014 में ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में एक अपतटीय खाता भी पंजीकृत किया।
इस बीच, रोस्टेक के सीईओ चेमेज़ोव ने अपतटीय फर्मों में स्पेन में एक सुपरयाच और एक विला सहित 22 बिलियन रूबल की संपत्ति छिपाई। मॉस्को टाइम्स के एक लेख में लिखा गया कि : "चेमेज़ोव, जो अमेरिका और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के अधीन है, को पुतिन के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक माना जाता है और रूसी व्यापार और राजनीति के चौराहे पर सबसे प्रभावशाली आंकड़ों में से एक माना जाता है।"
इसी तरह, सर्बैंक के सीईओ ग्रीफ ने कथित तौर पर सिंगापुर में एक अपतटीय कंपनी की स्थापना की जिसका उपयोग पारिवारिक संपत्ति में 55 मिलियन डॉलर से अधिक का भंडारण करने के लिए किया गया था।
पत्रों में पुतिन के कुछ अन्य सहयोगियों का भी नाम था, जैसे कि राष्ट्रपति के चचेरे भाई के बेटे रोमन पुतिन और राष्ट्रपति के विश्वविद्यालय के मित्र निकोलाई येगोरोव और विक्टर खमारिन।
आईसीआईजे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि रूसी नागरिकों का "अनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व" किया गया है, जिसमें 27, 000 से अधिक नामित कंपनियों में से 14% रूसी लाभार्थी हैं और 46 रूसी कुलीन वर्ग अपतटीय कंपनियों का उपयोग करते पाए गए हैं।