खोजी पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईसीआईजे) द्वारा रविवार को जारी एक रिपोर्ट, जिसे 'पेंडोरा पेपर्स' का नाम दिया गया है, में सैकड़ों विश्व नेताओं, राजनेताओं, अरबपतियों, मशहूर हस्तियों और धार्मिक नेताओं द्वारा घर, समुद्र तट की संपत्तियों, अन्य संपत्तियों में गुप्त रूप से अपना धन छिपाने का खुलासा हुआ है है।
आईसीआईजे की रिपोर्ट, जिसे पत्रकारों और मीडिया संगठनों के एक नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया गया था, का दावा है कि जांच दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा पत्रकारिता सहयोग अभियान है, जिसमें 117 देशों के 150 मीडिया आउटलेट्स के 600 से अधिक पत्रकार शामिल हैं। रिपोर्ट द्वारा उजागर किए गए सैकड़ों व्यक्तियों में, कई प्रमुख विश्व नेताओं और मशहूर हस्तियों को भी गुप्त खातों के लाभार्थियों के रूप में पहचाना गया है।
जांच में शामिल उल्लेखनीय व्यक्तियों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान, अज़रबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव, केन्याई राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा, चेक प्रधानमंत्री लेडी बाबिक और पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर शामिल हैं। इसके अलावा, पेंडोरा पेपर्स में कम से कम 380 भारतीयों के नाम हैं, जिनमें व्यवसायी अनिल अंबानी और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर शामिल हैं।
रिपोर्ट से पता चला है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन मोनाको में कई अघोषित संपत्ति से जुड़े हैं। कागजों ने खरीदार की पहचान स्वेतलाना क्रिवोनोगिख के रूप में की, जो पुतिन से जुड़ी एक महिला है। इसके अतिरिक्त, यह कहा गया कि एक प्रमुख रूसी टीवी चैनल के प्रमुख कॉन्स्टेंटिन अर्न्स्ट, मॉस्को शहर से 39 पुराने लेकिन मूल्यवान सोवियत युग के सिनेमा और आसपास की संपत्ति खरीदने के सौदे में एक गुप्त भागीदार बन गए। इसमें कहा गया है, सौदे को वीटीबी बैंक द्वारा वित्तपोषित किया गया था, जो एक राज्य के स्वामित्व वाली संस्था है जिसे पुतिन के गुल्लक के रूप में जाना जाता है।
आईसीआईजे की रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने अपतटीय कर कंपनियों का एक नेटवर्क बनाया है और अमेरिका से ब्रिटेन तक फैले 100 मिलियन डॉलर के संपत्ति साम्राज्य का निर्माण किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किंग अब्दुल्ला द्वितीय ब्रिटेन और अमेरिका में गुप्त रूप से 14 लक्जरी घरों के मालिक है, जिन्हें 2003 और 2017 के बीच टैक्स हेवन में पंजीकृत फ्रंट कंपनियों के माध्यम से खरीदा गया था। इन संपत्तियों कुल मूल्य 106 मिलियन डॉलर से अधिक है।
दस्तावेजों में यह भी आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के परिवार के सदस्यों, मंत्रिमंडल के मंत्रियों और सैन्य अधिकारियों सहित, कई कंपनियों और ट्रस्टों के गुप्त रूप से लाखों डॉलर की छिपी संपत्ति रखने के लिए।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई भारतीयों ने करों से बचने और एजेंसियों द्वारा संभावित जांच के प्रयास में ढीले कर नियमों वाले देशों में अपतटीय संस्थाओं की स्थापना की है। उदाहरण के लिए, यह नोट करता है कि सचिन तेंदुलकर और उनका परिवार सास इंटरनेशनल नाम की एक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स-आधारित कंपनी के प्रमुख लाभार्थी है । इसके अलावा, रिपोर्ट में तेंदुलकर पर 2016 के पनामा पेपर्स एक्सपोज़ के तीन महीने बाद अपनी इकाई के परिसमापन के लिए पूछने का आरोप लगाया गया है। अपनी संपत्ति छिपाने के आरोप में फंसे अन्य प्रमुख भारतीयों में रिलायंस के चेयरमैन अनिल अंबानी और बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ शामिल हैं।
आईसीआईजे का कहना है कि रिपोर्ट में 2.94 टेराबाइट डेटा और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, सेशेल्स, हांगकांग, बेलीज, पनामा, साउथ डकोटा और अन्य गोपनीयता क्षेत्राधिकारों में पंजीकृत संस्थाओं के तथाकथित लाभकारी मालिकों के बारे में अभूतपूर्व मात्रा में जानकारी है। जबकि आईसीआईजे ने 2016 के पनामा पेपर्स के माध्यम से एक प्रणाली जो गुप्त अपतटीय कंपनियों द्वारा छिपाए गए अपराध, भ्रष्टाचार और गलत काम को सक्षम बनाती है, को उजागर किया, नवीनतम जांच 2016 के खुलासे की तुलना में अधिक विस्तृत है।